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(相關(guān)資料圖)

隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙力度的不斷升級(jí)，犯罪分子資金轉(zhuǎn)移的手法也不斷翻新，涉案資金轉(zhuǎn)移方式從網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、快捷支付等非柜面渠道逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)锳TM取現(xiàn)及網(wǎng)點(diǎn)柜面取現(xiàn)，這對(duì)銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)研判提出了更高的要求。興業(yè)銀行漳州分行在不斷提升柜面服務(wù)的同時(shí)，持續(xù)加大柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審核力度，以扎實(shí)的專業(yè)能力、敏銳的洞察力和高度的責(zé)任感，通過(guò)警銀協(xié)作的方式，成功攔截多起涉詐資金取現(xiàn)事件，切實(shí)守護(hù)好群眾的“錢(qián)袋子”。近日，興業(yè)銀行漳州金峰支行又成功堵截一筆涉詐異常取現(xiàn)事件。

事發(fā)當(dāng)天中午，一名男子前往興業(yè)銀行漳州金峰支行柜面要求取款15萬(wàn)元。當(dāng)工作人員詢問(wèn)其取現(xiàn)用途時(shí)，該名男子回答含糊其詞、前后矛盾，無(wú)法提供相關(guān)取現(xiàn)依據(jù)，且在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，該名男子頻繁使用電話與他人交流取現(xiàn)話術(shù)，行為可疑。

綜合以上行為，該行工作人員初步判斷該名男子有涉詐風(fēng)險(xiǎn)，并婉拒了客戶的取現(xiàn)要求，隨即對(duì)該賬戶實(shí)施了管控措施，同時(shí)向轄區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出預(yù)警提示，將可疑信息分享并警示他行注意。大約1小時(shí)后，該名男子出現(xiàn)在轄區(qū)另一支行，以同樣理由要求取現(xiàn)并銷戶，并對(duì)銀行排查內(nèi)容有所準(zhǔn)備應(yīng)答。因及時(shí)收到警示，該支行婉拒了客戶取款要求。

大約1小時(shí)后，該名男子又來(lái)到金峰支行要求辦理銷戶手續(xù)，并聲稱要將銀行卡里的全部款項(xiàng)取走。經(jīng)對(duì)客戶行為的綜合研判，該行工作人員認(rèn)為該名男子存在轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)，便立即撥打110報(bào)警。幾分鐘后民警趕來(lái)，經(jīng)簡(jiǎn)單詢問(wèn)后，當(dāng)場(chǎng)將該名男子帶走。后經(jīng)與漳州市反詐中心核實(shí)確認(rèn)，該名男子為“斷卡懲戒人員”，資金存在問(wèn)題，案件正在進(jìn)一步調(diào)查，并對(duì)該行員工積極提供辦案線索的行為表示充分肯定。

興業(yè)銀行漳州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)把控，提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決排查、防范涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定，守護(hù)老百姓的錢(qián)袋子做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

來(lái)源：興業(yè)銀行漳州分行

關(guān)鍵詞： 興業(yè)銀行 工作人員 電信網(wǎng)絡(luò) 繼續(xù)加強(qiáng) 初步判斷