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山東藥玻(600529):山東省藥用玻璃股份有限公司2022年年度股東大會決議|天天速讀

來源：中財網(wǎng) 時間：2023-05-18 19:09:37

證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻公告編號：2023- 035

山東省藥用玻璃股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月18日

(二) 股東大會召開的地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路 1號山東藥玻公司研發(fā)大樓輔樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	26
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	171,366,143
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	25.8231

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長扈永剛先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，獨立董事顧維軍、葛承全因公未能出席本次會議；董事王興軍、焦守華因公未能出席本次會議；；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書趙海寶出席了本次會議；高級管理人員何皖勝、蘇玉才、杜彬列席本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

3、議案名稱：2022年獨立董事述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

4、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

5、議案名稱：公司 2022年度財務(wù)決算與 2023年財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例	票數(shù)	比例
（%）	（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

6、議案名稱：公司 2022年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,357,943	99.9952	8,100	0.0047	100	0.0001

7、議案名稱：公司 2022年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,345,443	99.9879	8,100	0.0047	12,600	0.0074

8、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事長批準(zhǔn)使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	155,274,822	90.6099	15,984,421	9.3276	106,900	0.0625

9、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事長批準(zhǔn)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	160,186,256	93.4760	11,072,987	6.4615	106,900	0.0625

10、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事長批準(zhǔn)向金融機構(gòu)融資額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,251,143	99.9328	8,100	0.0047	106,900	0.0625

11、議案名稱：關(guān)于聘任上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	171,205,943	99.9065	147,600	0.0861	12,600	0.0074

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003
6	公司2022年度利潤分配預(yù)案	71,907,845	99.9885	8,100	0.0112	100	0.0003